上海刑事律师分析跨境赌博团伙洗钱43亿元被判刑

　　3月23日，宜昌市公安局通知，广东汇卡商务服务有限公司涉嫌帮助网络犯罪被宜都市人民法院一审判决，其余11名涉案人员被判处10个月至2年3个月有期徒刑。该团伙为跨境赌博团伙洗钱43亿元。上海刑事律师带您看看这个案例。

　　2020年初，宜都市公安局根据公安部推送的线索，摧毁了以郭为首的销售公共账户犯罪团伙。在案件调查过程中，警方发现郭和福建安溪白有非法交易公共账户的线索。

　　经过深入挖掘，发现白不仅非法收购公共账户，还建立了第四方支付平台，非法洗钱海外跨境赌博团伙，其犯罪组织成员遍布全国各地。

　　在宜昌市公安局反诈骗中心的支持下，宜都市公安局成立了白某某专案组，多警种一体化合成作战，前往福建省安溪、江苏省徐州、北京、广州、上海、河南省郑州、厦门等地，逮捕了白某某、张某某、尹某某等10余名犯罪嫌疑人，扣押了32台电脑、40多部手机和100多张银行卡。

                                    
 

　　自2019年以来，张、白、尹等高薪聘请第三方支付公司技术人员为海外人员搭建木荣、快乐、老虎等第四方支付平台，为跨境赌博等非法犯罪活动提供资金渠道。

　　期间，广东汇卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制沐融第四方支付平台的张某某提供3687个商户号，与尹某控制的迈虎第四方支付平台对接，帮助境外违法人员收付43.14亿元非法资金。

　　近年来，宜昌市公安局继续打击跨境赌博犯罪，通过一体化作战实践，实践研究监督，七关注重点案件，深入调查，准确打击，坚决切断跨境赌博犯罪生态链，彻底摧毁跨境赌博集团在国内赌博吸引网络，最大限度地挤压跨境赌博犯罪空间，促进电信网络欺诈有效有序的打击。