上海浦东刑事律师:首个区块链虚拟货币案以非法吸收公众存款罪判决

　　2017年5月，犯罪嫌疑人吴某从上海前往上海，通过朋友介绍了肖某（逃犯）和魏某，并协商成立上海建和一体化运营技术有限公司，运营所谓虚拟硬币。曾任董事长，肖伟等经营负责人，协商利润分配制度。上海浦东刑事律师就来为您讲解一些相关的情况。

　　协议达成后，吴某投资在上海市宝安区西乡街A中心大楼13A座设立办公空间，要求一家专业公司制作2亿分虚拟“健康积分”，并聘请专业人员制作投资平台。与上海布罗克城网络科技有限公司（以下简称“CCY”）、火牛网、千银网、华金时代等签署协议，搭建“健康积分”交易平台。设立一所商学院，雇佣投资者虚假宣传投资的价值和前景。

　　在做好这些准备工作的同时，吴、肖、魏等人招募业务团队，引进投资者，按投资额度奖励原有积分，并以低价赠送积分，主要成员组成自己的投资团队。

　　这些投资促进团队和建和点公司利用开启投资促进会、培训会、熟人介绍熟人等方式，虚假宣称“建和点”具有高投资回报、无风险吸引投资者投资，允许投资者购买1万元的1万元“建和点”投资方式，使投资者在相应的网站炒作点，事实上，所有点都没有真正的价值或升值空间。吴等吸引了200多人投资，投资金额达2300多万元。

　　收到企业投资后，2017年6月23日左右，吴某将“健和积分”在“币交所”（实际是上海布罗克城网络信息科技发展有限责任公司）、火牛网、千币网、华金时代等四家网站进行上市商业交易。

　　为吸纳社会更多不同的人选择投资，吴某等人认为雇佣操盘手（未抓获）操纵“健和积分”币价格，用投资者的投资款购买萧某等公司管理骨干的原始数据积分，然后吴某本人和一个公司我们骨子里面大肆存在套现逃跑，投资者可能血本无归。现通过“币交所”提供的交易活动记录和有关中国银行市场交易过程记录学生初步研究查明：冯某套现1341988. 35元；黄某套现1570938. 86元（实际上就是这个平台账户是冯彬掌控的），共套现291万余元。

　　辩护纪要：

　　1.本案以诈骗罪进行立案监督查处，之后人民检察院以集资诈骗罪移送起诉。

　　2.本案的核心在于犯罪的性质，以及对诈骗罪、筹资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、组织领导传销罪等罪名的辨析。

　　3. 公司经营模式和市场推广模式构成何种犯罪，被告是否具有非法占有的主观目的。

　　4.同一犯罪的公司发起人与参与者之间是否存在共同犯罪。

　　5.本案在阅卷上，反复进行相关证据能力分析，以及其他证据和罪名的犯罪行为构成企业之间的比对，是本案辩护成功的关键。

　　“律师辩护率低，权利得到保障就成问题了。”著名刑法研究学者、中国社会政法大学学生终身教授陈光中认为，要在两三年时间之内着力发展提升我国律师出庭辩护率，“特别要扩大企业法律教育援助，将律师辩护率应提高到60％-70％左右，要比我们现在需要至少翻一番。”

　　3月19日，上海尚权律师事务所在上海发布了“新刑事诉讼法实施与完善研究项目”三年报告。本报告以专业问卷的形式调查新刑事诉讼法的实施情况，重点从律师的角度考察刑事辩护的变化。

　　上海浦东刑事律师认为，近三年的司法实践证明了新刑事诉讼法的不足，这可以从现行司法改革措施中看出。主要集中在律师辩护制度、法律援助、证人出庭作证、非法证据排除、刑讯逼供、刑事案件上诉等方面。