外汇平台也有假？上海浦东刑事律师带您看看这个案件！

　　经查，2017年6月，诈骗窝点负责人孙某与合伙人前往中国杭州一金融风险投资管理公司企业签订合约，取得了某网络进行外汇市场交易信息平台的经营主体资格。该平台发展对外称注册于香港，是一家正规的外汇、贵金属投资服务平台，实际上是嫌疑人是否可以自己随意操控系统后台、以达到吸干投资人每一分钱为目的的假平台。上海浦东刑事律师就来为您讲解一些相关的情况。

　　孙某获得企业经营管理资格后，便组织其下属业务员编造虚假身份，通过微信交友、拉拢感情等手段，诱使受害人到网络发展外汇市场交易服务平台建设投资。按经营项目合同，约定可以按照不同客户出现亏损的50％（后提高至75％）进行返利。

　　截止被警方一网打尽，孙某的窝点经营管理不到自己两个月，涉案企业价值中国近百万元。

　　一、假外汇交易平台展现真面目

　　诈骗窝点虽被摧毁，但办案民警丝毫不敢放松。诈骗集团的上级公司在哪里？这个团伙有多少人？

　　开发区分局成立了“327”专案组，在对网络犯罪嫌疑人孙某等人通过银行流水、交易会计凭证可以进行分析多次梳理核查后，发现了一个位于中国浙江杭州和河南郑州的两个诈骗窝点。

　　警方分析了解到，网络外汇交易平台的组织架构大致分为三个层次。顶层为该平台的开发商，总部位于郑州，相当于厂商；第二层为其开发的下级代理公司，主要业务是平台推广，一般不直接开发受害者，相当于代理商。在这种情况下，公司位于杭州是代理商；第三层是登录公司，一般直接开发的受害者是公司的销售员，就是这样的小公司。

　　登录公司将通过小芳这样的推销员哄骗投资者，以赚大钱为诱饵，引导其到虚假的网上外汇交易平台进行外汇或贵金属交易。如果你不了解市场，可以加入微信群或 QQ 群，群里有专门的分析师“喊单”.

　　在这个团体中，投资者会发现一大群分析师，他们说他们通过老师赚了很多钱。事实上，大多数公司都聘请了“儿童保育”，而“订单”分析师甚至可能没有研究过小学。

　　钱一旦企业进入一个平台，便会被困难重重盘剥。强制的高额手续费、过夜费、强制进行汇率差，即便不交易，也会让钱瞬间缩水十几个百分点。如果公司投资人可以觉察自己受骗学生想要出局，退钱还要等3个工作日。这3天时间里，平台我们会派专人忽悠投资人需要继续完成下单，直到现在所有的钱都赔光。

　　事实上，损失的钱落入了平台开发人员和底层代理的口袋。网络外汇交易平台是一个彻头彻尾的电信网络欺诈平台。

　　二、巨大欺诈平台背后的驱动力

　　在初步设计锁定犯罪嫌疑人通过之后，侦查民警便开始对“327诈骗案”的主要包括嫌疑人可以进行研究重点摸排。

　　民警发现，主要经济犯罪嫌疑人大多企业都是90后，拥有自己大学教育本科学历。郑州总公司的注册地址，位于当地的中央电子商务区，也就是CBD。公司作为主要技术负责人都开着路虎、宝马、奔驰。从表面上看，该网络进行外汇市场交易信息平台管理就是这样一个由年轻人经营的外汇及贵金属投资有限公司，公司注册地位于香港，公司社会成员之间都是高学历的年轻人，是典型的“金融新贵”。

　　然而，他们注册的住宅地址是假的，都有一定的反检测感。

　　4月27日8时整，杭州、郑州跨省异地抓捕同时开展行动，当场抓获犯罪嫌疑人29人。

　　据上海浦东刑事律师了解，该平台可以开启于2017年3月左右，仅仅通过一年多时间，这个社会网络进行外汇市场交易信息平台就已发展国家二级代理有限公司132个，个人代理1300多家，受害人没有达到6800多人，涉案价值1.2亿元。如此中国庞大的诈骗信息平台，背后推手居然是这样一个我们出生于1993年的年轻男子。