自今年3月起,央行等11个部门联合发布了《打击洗钱违法犯罪三年行动计划》。行动计划要求各部门加强对犯罪的处罚,强调全社会应提高公众的反洗钱意识。那么,反洗钱与我们的生活有什么关系呢?上海著名的刑事律师分析下面案例。
案件情况
山东淄博市民王某经营一家小型日用品贸易公司,因帮朋友转账被判洗钱罪。
这将从两年前开始。当时,他的朋友韩某军转给了王某,韩某军是当地妇幼保健院的干部。王某说,有一天韩某军发现自己,说要用银行卡。当时,他犹豫了一下,但关系很好。他没多想就把银行卡给了韩某军。
当天下午,王的银行账户转账50万元。随后,王按照韩军的要求,将50万元转入韩军指定的另一个账户。然后他很快就忘了。
2021年,韩军贪污受贿。办案组跟踪的资金流向显示,为了掩人耳目,韩军要求行贿人将50万元的贿赂转入朋友王的账户,然后让王转入妻子王的账户。韩军被留置后的第二天,妻子将50万元兑换成美元汇入海外。
确认贿赂后,检方起诉韩某军的妻子和王某叙洗钱。
法院认为
淄博市临淄区人民法院认为,被告人王明知是他人受贿罪的收入。为隐瞒其来源和性质,通过转账协助转移资金,其行为构成洗钱罪。因自首从轻处罚,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,罚款5万元。