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上海静安寺旁律所谈否认借款的虚假性

时间:2021-09-14 11:15 点击:    虚假诉讼 上海静安寺旁律所 民事诉讼

  近日,某市法院启动再审程序,依法审结了3起因恶意串通、伪造证据引起的虚假诉讼再审案件,加大处罚力度,有力惩治了虚假诉讼行为。综合运用罚款、拘留措施并通过责令赔偿、再审纠错及时救济受害人。党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出要加大对虚假诉讼的惩治力度。近年来,最高人民法院先后制定或者联合出台《最高人民法院关于房地产调控政策下人民法院严格审查各类虚假诉讼的紧急通知》《最高人民法院关于防范和制裁虚假诉讼的指导意见》等司法文件和司法解释,不断加强审查甄别力度,推行诚信诉讼制度建设。

 

  案件一:恶意串通,转移财产
 

  案件事实:李某与薛某系母子关系。李某之妻钟某起诉离婚,要求分割李某名下三辆汽车。薛某为防止钟某分割上述财产,告知李某将上述三辆车从其名下过走,并伪造李某虚假借条 1 张、虚假欠条 2 张,由薛某、孙某(薛某侄女)分别向某市法院提起民事诉讼。
 

  某市法院再审认为,根据薛某和李某在公安机关的供述和陈述,可以认定薛某与李某之间不存在真实的车辆买卖关系,薛某对李某提起诉讼的目的是防止离婚时对涉案车辆进行分割。李某明知薛某提起诉讼的真实目的,仍为其出具欠条,双方存在恶意串通的故意,应当认定原审案件为虚假诉讼。孙某在明知其与李某之间不存在真实民间借贷关系的情况下,仍根据薛某的安排提供有其签名捺印的起诉状,并对李某出具的借条予以认可,其行为严重妨害了民事诉讼,某市法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》规定,决定对薛某罚款6万元,对孙某罚款3万元,对李某罚款1.5万元。
 

  同时,薛某因犯虚假诉讼罪,犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,犯洗钱罪数罪并罚,一审被判处有期徒刑三年,并处罚金人民币九十三万元。
 


 

  案件二:虚构事实,规避保全
 

  案件事实:李某与苗某一、苗某二互相熟悉。苗某二之妻王某向某市农村商业银行股份有限公司借款60万元,李某系担保人之一。因王某未能按约定偿还贷款,银行提起诉讼,要求借款人王某偿还借款60万元及利息,李某等人承担连带还款责任,某市法院判决李某对王某的借款本金60万元及利息承担连带责任。为防止李某的工资被银行保全,苗某一起诉李某并申请保全其工资。在案件审理过程中,双方达成了还款协议,某市法院出具调解书予以确认。苗某一申请执行,在执行过程中,苗某一告知法院李某已全部履行了调解书确定的义务。某市法院根据苗某一的申请裁定解除了对李某工资的冻结。
 

  某市法院再审认为,苗某一与李某为防止其他债权人保全李某的工资,双方恶意串通,虚构借款事实,借用合法的民事程序达成调解,并将李某的工资予以保全,原审诉讼构成虚假诉讼。某市法院遂判决撤销调解书,驳回原审原告的诉讼请求。同时,依照《中华人民共和国民事诉讼法》规定,决定对苗某一罚款1万元,对苗某二罚款2万元,对李某罚款1.5万元。

 

  案件三:虚假借款,逃避债务
 

  案件事实:蔡某与季某系连襟关系。原告农行某市支行诉被告徐某、季某借款合同纠纷一案,经某市法院主持调解达成协议,徐某、季某未按协议约定履行还款义务,农行某市支行向某市法院申请执行。为防止季某工资被农行某市支行保全,蔡某以民间借贷纠纷向法院提起诉讼,并申请保全季某的工资。在再审过程中,蔡某和季某主张双方之间确实存在借贷关系,存在多次借款的事实,借款数额没有证据证实无法确认,蔡某同意按季某认可的9万元借款数额确认。
 

  某市法院再审认为,蔡某和季某虽均否认借款的虚假性,但双方对借款数额、借款次数等借款的详细情况均不能作出陈述,也未提供任何证据证实。蔡某无法明确陈述借款事实、未还款数额,且蔡某对冻结的季某的工资也未主张权利,冻结的工资在解除冻结后并未付给蔡某,明显与日常生活经验不符,对蔡某与季某之间借贷关系的真实性无法确认。蔡某在明知其与季某之间的实际借款数款与季某书写的借条上的借款数额严重不符的情况下,仍以上述借条为证据向法院提起诉讼,并在案件原审过程中隐瞒案件事实,与季某按照借条上的虚假借款数额达成还款协议,蔡某与季某行为严重妨害了民事诉讼。某市法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》规定,决定对蔡某罚款1万元,对季某罚款1.5万元。
 

  “这些案例体现了最高法一以贯之倡导当事人诚信诉讼,维护诉讼案件程序正义的态度,坚决让不守诚信、不遵规则的当事人自食其果。”上海专业刑事案件律师


 

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