最近,新密的刘女士在社交软件上遇到了一名男子。另一方每天嘘寒问暖,很快赢得了刘女士的信任。当他得知刘女士没有工作时,这名男子骗走了刘女士23万元,理由是他可以通过刷账单赚很多钱。当刘女士要求取款时,这名男子突然失踪。上海厉害的刑事律师为你带来这个案例。
案件情况
3月28日,记者从新密市公安局获悉,该局刑侦大队反诈骗中心成功侦破网络诈骗案,奔赴安徽宣城千里,逮捕5名犯罪嫌疑人。
今年3月12日,住在新密市的刘女士无所事事,于是登录了一个社交软件,用手机和一个陌生人聊天。这个人非常热情,非常关心刘女士。从那以后,她每天都会发短信问候她,提醒她天冷的时候不要忘记加衣服,出门的时候要注意安全等等,这让刘女士很感动。
3月15日,当这名男子与刘女士聊天时,他问刘女士做了什么。当他得知刘女士正在找工作时,这名男子声称他有一份为别人刷账单赚钱的工作。他不必每天出去工作。他可以通过用手机刷账单赚很多钱。
起初,刘女士不相信。在该男子的指导下,她下载了一个刷牙软件,然后登录该平台,试图刷几张清单。很快,她的账户上增加了1000元,这让刘女士非常兴奋,,并开始不断刷卡。当天赚了近万元后,刘女士要求提取现金,但系统显示无法提取。刘女士很快联系了这名男子,但对方说她的刷卡数量不够。在提取现金之前,她需要再刷几次订单,以满足系统的要求。
因此,从3月15日到16日,刘女士一直在刷账单,先后投资23万元,但仍无法提取现金。当她再次联系这名男子时,她发现对方屏蔽了她。感到被骗的刘女士立刻吓坏了,赶紧报警求助。
案件调查
新密市公安局刑侦大队队长王石磊接到刘女士的报警后,高度重视。一方面联系相关部门停止支付涉案账户,另一方面组织刑侦反诈骗中队人员召开案件分析会,选择精干力量侦破案件。
经调查,警方发现刘女士是一个以潘为首的洗钱团伙。今年3月,潘和其他人经常往返于安徽和福建之间,并通过收集信用卡来洗钱。因为每次他们收到信用卡交易,他们都选择在酒店,每次在酒店呆不超过两个小时,这给警方的逮捕带来了一定的困难。
为了进一步掌握该团伙的下落,警方通过大量监控发现了潘驾驶的车牌号码。3月19日,警方通过视频跟踪发现该车辆从福建返回安徽宣城。
在做好防疫工作的前提下,调查人员一夜之间驱车前往福建、安徽宣城等地进行触摸、安排和控制。最后,他们在宜城的一家酒店逮捕了所有五名嫌疑人。现场查获一辆涉案车辆,10部手机和50张涉案银行卡。
目前,5名犯罪嫌疑人已依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。
反欺诈警方提醒大家,目前网上刷单诈骗案件发生率较高,犯罪分子利用一些人想赚钱的心理,设置各种陷阱骗人投资刷单。对于这种欺诈必须保持警惕,不要因为贪图小利润而让自己的竹篮打水。
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