将银行卡借给海外诈骗集团。诈骗集团利用此诈骗受害人后，将卡内赃款转入诈骗集团账户牟利。近日，我市多名受害人以这种方式被骗100多万。今天，记者从昭化区人民法院获悉，该法院将在不久的将来开庭。上海诈骗辩护律师带你看这个案例。
自2019年以来，海外犯罪嫌疑人刘（逃跑）与缅甸孟波犯罪嫌疑人吴（逃跑）、刘（逃跑）等人成立了投资金融和刷卡欺诈犯罪集团巴黎公司，并制作了控股账户3礼品虚假投资金融网站。组织人员通过聊天软件添加受害人为朋友聊天，寻找欺诈对象，然后通过赠送口红、鲜花等赢得善意和信任，最终诱导受害人在虚假投资金融网站注册，充值购买期货进行欺诈。
同时，海外犯罪嫌疑人周（逃跑）聘请被告陈（29岁，来自湖南省汨罗市），犯罪嫌疑人廖（逃跑）等人在缅甸孟波建立了洗钱团伙。在知道提供的银行卡被欺诈集团用于欺诈和转移资金的情况下，他仍然通过聊天小组组织国内被告邵（已被起诉）、相（已被起诉）、周（已被起诉）等人为他提供银行卡。邵、相、周等人组织国内银行卡所有者将银行卡号、户名、开户银行等信息发送给周、陈等人，然后陈通过聊天小组发送给刘欺诈集团进行欺诈活动。当银行账户中存在欺诈资金时，陈统计欺诈资金流量，监督管理交易员组织的洗钱情况。
2021年6月29日，陈某某向诈骗集团提供银行卡，用于诈骗广元市昭化区多名受害人，共计125万元。
2021年6月至7月，陈某为诈骗集团提供的银行卡被用于诈骗全国多名受害者。陈某的银行卡累计过户总额为1556153元，违法所得超过2万元。
被骗后，我市多名受害人向昭化警方报案。经过仔细调查，警方查获了陈的犯罪事实，并依法阻止了他。
2021年11月27日，广元市公安局昭化021年11月27日，被告陈某涉嫌诈骗，将审查起诉移送检察机关。在检察机关，陈某对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。
检察机关审查后认为，被告陈知道他人实施电信网络欺诈犯罪，仍为欺诈活动提供银行卡，帮助转移欺诈资金和现金，金额特别大，其行为应当追究欺诈犯罪的刑事责任。被告在共同犯罪中起着次要作用，是从犯，应当减轻，减轻处罚。被告自愿认罪和处罚，可以从宽处理。被告被公安机关劝说返回中国并被传唤到案件后，如实承认自己的罪行，是自首，可以减轻或减轻处罚。
该案将于近日在昭化法院审理。上海诈骗辩护律师
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