上海电信诈骗律师解析交易平台诈骗案

案件情况

　　2013年5月，被告朱涛出资成立榆林农惠现货交易平台，收集聘用被告艾阳、陈超、姚伟林加入，与代理商勾结。首先，他以提供所谓的内幕交易信息为由，诱使客户进入电子商务平台进行交易，然后通过指令交易员销售订单或用虚拟资金购买产品，控制产品市场向客户预期趋势的相反方向发展，通过产品市场的虚假变化，达到诱骗加入平台交易的客户损失的目的。朱涛等人有时故意在客户小额投资后促进利润，骗取客户投入大量资金，谋取大量客户损失。2013年9月至2014年2月，朱涛、艾阳、陈超、姚伟林通过虚拟资金控制交易平台骗取客户资金215多万元。根据事先与代理商约定的比例，朱涛、艾阳、陈超、姚伟林获得了约75万元的欺诈资金。


                                               
 

　　裁判结果

　　本案由湖南省南县人民法院一审，益阳市中级人民法院二审。法律效力已经发生。

　　法院认为，被告人朱涛以非法占有为目的，收集和聘用被告人艾阳、陈超、姚伟林，利用电子商务平台操纵农产品市场，诱使客户交易，从客户损失中获利，数额特别大，其行为构成欺诈罪。在共同犯罪中，朱涛收集人员参与犯罪，发起、组织和协调交易活动。艾阳通过向交易员下达指令，控制平台虚拟市场趋势，实施欺诈，均为主犯。因此，被告人朱涛被判处14年监禁，被告人艾阳、陈超、姚伟林被判处11年至4年监禁，并处10万元至6万元罚款。

　　上海电信诈骗律师点评

电信网络诈骗案件的犯罪手段隐蔽性强，模式翻新快。在这种情况下，被告首先建立了一个在线交易平台，利用销售人员和代理商吸收客户，以提供虚假的内幕交易信息为由，欺骗客户进入平台交易，当客户高价购买相关农产品时，然后指示交易员操作员造成下降，迫使客户低价销售，以获得大量的客户损失。这种新的网络欺诈犯罪手段更加隐蔽和混乱，很容易被欺骗。虽然被告借助电子商务平台进行交易，但其行为的本质仍然是虚构事实，隐瞒真相，以达到非法占有他人财产的目的。其行为完全符合欺诈的特点，本案定罪准确。上海电信诈骗律师​