上海刑事案件律师:MBI公司涉嫌传销计划被多地执法部门调查

　　每个城市都有成千上万的人，成千上万甚至成百上千的人，公共账户和社交媒体账户的绝对数量，以及高调的线下聚会，都是《惊魂记》事件的迹象。每个城市有200亿人口。这只是冰山一角。接下来上海刑事案件律师为您讲解相关问题，希望能够对您有所帮助。

　　一、重庆警方破获 MBI 传销案

　　2015年7月，重庆巫溪警方历时7个月，跨7个省市、行程上万公里，破获一起在无实际市场交易这种情况下，采取企业缴纳入会费、拉人头、许诺高额经济红利等形式可以邀请数百人加入MBI游戏对于理财产品公司的网络传销案，抓获违法犯罪分子嫌疑人12名。10名主要包括犯罪嫌疑人涉嫌通过组织、领导传销罪已被巫溪警方依法承担刑事司法拘留，2名犯罪嫌疑人被执行取保候审，相关法律案件我们正在发展进一步实现深挖细查之中。

　　二、广西作为警方成功破获MBI传销案

　　两人利用国外MBI虚拟货币理财公司购买虚拟货币、拉头、承诺高分红等手段，在广西桂林平乐县网络传销犯罪活动。2015年12月5日，平乐民警抓获犯罪嫌疑人8人，查获100多万元。目前，两人主要涉嫌组织领导传销犯罪，被平乐警方刑事拘留。

　　三、泰国警方打击 MBI 金字塔骗局

　　2016年1月，泰国泰文《稀有新闻》报道称，泰国司法部特别案件调查办公室在南部宋卡府马来西亚商人投资的MBI集团旗下的一家酒店内，查获了两个行李箱的美元和人民币现金。经清点，总价值达8300万泰铢（约8290万新台币），按规定全部没收。

　　马来西亚商投资的MBI集团在泰国进行投资近20亿泰铢，主要是企业拥有6家酒店和2家度假村和9栋公寓，以及通过多个研究主题乐园等。泰国经济方面我们正在清查管理这个社会集团所涉及的洗钱风险相关信息犯罪案情，并怀疑和两个月前知名马来西亚商人在宋卡省因购买数笔土地问题导致被杀害的案件处理有关。

　　四、台湾警方破获MBI金字塔计划案

　　2016年8月，媒体报道，台中警方最近破获了一起跨境金钱诈骗案，一名马来西亚嫌疑人声称，他只会投资100至5000美元从 MBI 购买“游戏代币”，可以获得高达年利息125% 的保证利润。在过去的三年里，该团伙骗取了超过10亿台币，约2亿元人民币。

　　检调人员可以初步设计估算，这个企业集团3年来网络诈骗吸金能力超过10亿新台币。至少有上千名投资者上钩，其中我们不乏一些退休的老年人。检调人员在台北、桃园、高雄等多地进行数据同步信息搜索，查出涉案保险公司及嫌疑人住处14处，共查扣5家金融服务机构、10个账户，以及中国大批使用现金。嫌犯生活也是极尽奢华，警方在其发展中一个嫌犯的豪华别墅内，共搜索出现金2.4亿新台币，以及社会各种名车、名表。目前我国警方逮捕到诈骗犯罪集团内部成员达20人。

　　俄罗斯的 MMM 营销、美国的 Wan Fu Dollar 和 WV、香港的 Leipzig 和 SMI，以及新加坡的新情报网络，这些传销计划已逐渐成为过去，但离岸传销计划的总部已开始迁往马来西亚。

　　马来西亚凭借其发达的直销行业基础，庞大的骗子基础，以及两国良好的政治经济关系，与中国人的血脉相连。自从云数字传销的异域复活，就进入了我们的视野。一个全新的中国大陆传销遥控基地已经诞生，大量虚拟货币返利被用于传销，马国被用作在中国敛财诈骗的后门。MBI作为一个经典案例，创造了传销盛世的传奇。

　　MBI自2015年在中国国内企业开始蛊惑连下三单，以获取自己最大动态投资收益，而每一单就是35000，每人三单就是十万人民币。在笔者根据调查中诸多城市里参与者人数已经远远超出千人级规模，多个不同城市建设已经没有超过万人规模，甚至十万人规模。其发展学生已经成为突破传统互联网公司线上，通过分析各种教育培训、学习、线下教学活动、对接返利套现等行为，大量在线下我们日常工作生活中出现，而这就需要表明我国实际受骗群众又提高十倍甚至三十倍的规模。

　　以下是作者粗略调查资料，在以下城市有大量的传销受害者。上海、广州、东莞、中山、温州、台州、桂林、成都、运城、太原、哈尔滨、常德、龙岩、石狮、乌海、包头、临河、东升、南宁、北海、柳州、东营、潍坊。（如果你在你的家乡有一个，请留言，估计你为受害者看到的投资数量和金额，谢谢）

　　技术问题是，MBI是由一个多级团队支付的，分配比例非常低。如果不发达，那就已经是了。一旦开发出来，冰山下面涉及的资金量至少是十倍，涉及的2000亿资金可能是保守估计。

　　这个问题的讲解暂时到这里，总的来说，MBI作为一个经典案例，创造了传销盛世的传奇。我们正在建设法治社会，法律的作用也越来越重要。多了解一些法律知识大有裨益，无论对个人还是对社会，预防犯罪行为的发生要比处罚已经发生的犯罪行为更有价值，更为重要。如果您还有更多疑问，欢迎联系我们的上海刑事案件律师。