频仍交易赚取客户高额手续费，上海刑事案件律师来讲讲假期货骗局

　　期货投资是高风险投资，但没有期货投资教训的投资者并无意想到危险的伤害，因为业务员在签署协议时故意隐瞒了。会员单元和代理商红利来自三方面，分别为生意业务手续费、隔夜费和客损费。为扩充利润，会员单元和代理商可谓无所不用其极。接下来上海刑事案件律师为您讲解相关问题，希望能够对您有所帮助。

　　上海本家儿李冬（假名）报案称，他介入期货生意业务后，盈余了近40万元，让其不能理解的是95％的亏损竟是来自交易所产生的手续费。

　　如广东国龙公司与多家生意业务平台商定，投资人须向生意业务平台缴纳生意业务手续费，费率为投资人保证金加杠杆后的万分之八，生意业务平台分取此中万分之三，广东国龙公司分取残剩的万分之五。但业务员并先告诉这些投资者，手续费也加杠杆，且为双向免费。若在30倍杠杆的情况下，投资者10万元的原油生意，其生意业务费是根据300万元交易额来计算的，按照万分之八的收费标准，一次单项交易就产生2400元交易费。

　　同时，若投资者持仓留宿就会按天收取隔夜费，因为隔夜费费率为万分之一到万分之五之间，利润远低于生意业务费，以来是业务员会迫使投资者不断生意业务，从而实现利润最大化。

　　引诱客户频仍生意业务，分红高额手续费，这对交易平台和会员单位来说，都是稳赚不赔的买卖，但真正暴利的应该是客损费。

　　会员单元猎取的最大非法利润是客损费，即客户的本金。

　　在生意业务中，会员单元采用做市商机制，与客户举行对赌，如客户赢利则会员单元、代理商亏钱，会员单元、代理商为了赢利会想方设法让客户亏钱，即误导客户举行反向操纵造成爆仓（因为行情变迁过快，投资者在没来得及追加保证金的时间，账户上的保证金曾经不敷维持本来的合约了，这种因保证金缺乏而被强行平仓所导致的保证金“归零”，俗称爆仓），会员单位、代理商按照一定比例瓜分客户的本金。

　　以广东国龙公司为例，广东国龙公司全名广东国龙贵金属谋划无限公司，其和大连国龙贵金属谋划无限公司均为国龙金融集团的控股子公司，且两个公司的总裁办均为统一班人马。

　　广东国龙公司与多家生意业务平台商定，由生意业务平台供应平台，以“现货生意业务”为依靠，接纳标准化合约、做市商集合生意业务、T+0双向生意业务、高杠杆、保证金逼迫平仓等期货生意业务方式作为交易规则，由广东国龙提供商品，招揽投资人在平台上向广东国龙买卖“现货贵金属”，投资人在交易平台的买单和卖单都由广东国龙接单，从而使广东国龙和其名下的投资人形成实质上的对赌关系。

　　期货生意业务不同于股票生意业务，它的模式是生意业务平台发展会员单位，会员单位发展客户，客户和平台不发生直接交易。

　　做市商实践为对赌，对赌便是商家在暗地里操盘坐庄。每一个交易所就相当于一个盘，多空双方在里面博弈。

　　“不论投资人买涨仍是买跌，如40人买涨，60人买跌，两边对冲以后，只剩下20人买跌得危险，这些团伙会计较概率，假如本人赚了更好，假如输了，他们也不会让赢家的钱套现。”办案民警先容，对赌最理想的情况就是让投资者爆仓，让其血本无归。

　　警方侦查发明，客户注册开户后，广东国龙公司部署所谓的“分析师”、“先生”给客户供应手艺指示，客户先期大量红利后普通会加大资金投入。“分析师”、“先生”应用会员单元与普通客户对现货行情信息的不对称，误导客户与正常行情相反方向进行交易操作，甚至造成客户爆仓。

　　受害者张女士先容，其成为广东国龙公司投资者后，先期每次只投数千元，红利未几，客服就告诉她：“比来会有一个非农大行情，倡议大家重仓买入！”就这样，张女士开端重仓买入，但不论买涨仍是买跌，只需服从“先生”的倡议下单后，体系就会死机，再次进入后发现已经爆仓，致使自己亏损30余万元。

　　据悉，在投资人盈余后，公司会以改换分析师、业务员，许诺带投资人赚返利等体式格局诱使投资人连续追加保证金，目的就是榨干投资人最后一分钱。

　　盈余是个无底洞，涌现红利情形体系就操作不了，发现这一问题的张女士决定停止投资，并选择报警。

　　易华超先容，对赌是所有非法期货类犯法的焦点获利模式，其利润异常可观。据统计，仅大连国龙贵金属谋划无限公司这一家，其2016年3月1日到12月31日时期的客损红利就达2000万元。

　　这个问题的讲解暂时到这里，总的来说，对赌最理想的情况就是让投资者爆仓，让其血本无归。我们正在建设法治社会，法律的作用也越来越重要。多了解一些法律知识大有裨益，无论对个人还是对社会，预防犯罪行为的发生要比处罚已经发生的犯罪行为更有价值，更为重要。如果您还有更多疑问，欢迎联系我们的上海刑事案件律师。