非法期货市场有多乱？上海刑事案件律师:设局让投资者赢了也拿不到钱

　　本家儿王飞（假名）是个爱慕投资的年轻人，2017年2月10日，在网上搜刮现货投资平台，发明广东国龙不错，另有先生授课，因而前后在广东国龙投入100万元。一周后某个晚上，王飞发明本人赚了差不多131万元，因而美美睡一觉。次日上午10时，一觉醒来的王飞却发明本人的账户登录不了，再核对本人的银行账户，仍旧是100万，而非231万。王飞赞扬却被告知是大连贵金属交易平台以其账户异常为由冻结了。接下来上海刑事案件律师为您讲解相关问题，希望能够对您有所帮助。

　　王飞不知道，只需客户赚了钱，广东国龙就会向交易所提交账户非常请求，从而解冻客户账户，致使其赚了钱也拿不出来。

　　据查证，由国龙背景部、风控部担任监控公司及代理商、投资人的账户情形，当投资人红利较多时，广东国龙会通知生意业务平台风控，由平台将投资人的账户解冻，投资人即无奈生意业务和提取盈利额。

　　“咱们不怕他赢利，只要钱出不来，他就会亏爆！”这是广东国龙公司董事长在一次外部集会上的原话。

　　据悉，为应答投资者盈利情形涌现，个体会员单元应用生意业务软件存在的缝隙，配置滑点（建仓和平仓时点击的价钱与实际成交价格不一样）、卡盘（客户赚钱后想平仓时，交易系统会卡盘），造成客户投资损失，但像广东国龙这样赤裸裸“吃掉”客户的利润也并不少见。

　　因为非法期货来钱快，以致涌现纯欺骗犯法情形。有些造孽份子注册公司冒充正规生意业务平台会员单元，招纳下级代理商，利用虚假网站平台，通过虚构事实、夸大盈利宣传等手段，诱骗不明真相群众开户入金投资，再通过其后台软件修改数据、操纵价格涨跌来骗取高额的手续费和客户损失。

　　因为该行业始终市场定位不清楚，羁系缺位，进展不标准，部分商品生意业务场所产生了大量的信访投诉以及诈骗、非法经营等经济犯罪。近年来，部分商品交易场所产生的犯罪有愈演愈烈的趋势。

　　客岁11月以来，由证监会牵头的部际联席集会办公室安排各地证监局会同本地当局部分对处所各类生意业务场合举行新一轮的摸底考察，以掌握各类交易场所的基本情况和违法违规问题，其中对投诉举报、舆情关注较多的贵金属、原油、邮币卡交易场所进行重点调研。

　　客岁12月3日，证监会副主席方星海在上海暗示，近期非法和变相期货举止在全国各地有舒展的趋向，证监会将合营公安等部分予以严格袭击，绝不手软。这是近年来监管者首次对猖獗的场外非法期货交易发出强烈监管信号。

　　猛烈羁系旌旗灯号的背后是监管缺失，从而导致全国范围内非法期货交易案件高发。

　　据省公安厅经侦局统计，2013年以来（截至2016年）全省各级公安构造共受理触及商品生意业务场合的案件322宗，此中触及广东省商品生意业务场合21宗，触及外省商品交易场所139宗，涉及虚假商品交易场所平台的案件162宗。

　　全国唯独4家国务院同意设立的正当期货生意业务场合，按照国家的有关规定，地方政府批准设立的各类交易场所只能从事现货交易，凡是从事期货交易都是违法的。

　　“生意业务场合意味着GDP和税收，各地当局把生意业务场合当成为‘提款机’，审批成立一批商品生意业务场合。很多处所当局只审批不监管，特别是允许跨区域发展会员、代理商，监管根本无从谈起。”一名不愿透露姓名的业内人士一针见血指出，交易场所均有国资背景，有政府站台，当政府审批成立交易所后监管却跟不上，导致乱象环生。

　　这个问题的讲解暂时到这里，总的来说，近期非法和变相期货举止在全国各地有舒展的趋向，证监会将合营公安等部分予以严格袭击，绝不手软。我们正在建设法治社会，法律的作用也越来越重要。多了解一些法律知识大有裨益，无论对个人还是对社会，预防犯罪行为的发生要比处罚已经发生的犯罪行为更有价值，更为重要。如果您还有更多疑问，欢迎联系我们的上海刑事案件律师。