贵州中金物联商品交易信息平台诈骗案告破！上海刑事案件律师带您了解

　　目前，此案已通过4天的初审法院审理。从贵安新区公安局通过召开的通气会上可以获悉，贵安新区中国警方破获了一起“茶票”网络信息平台进行诈骗犯罪大案，被骗学生人数已经超过3000人，涉案产品金额比例高达1.97亿元。上海刑事案件律师就来为您讲解一下具体的情况，希望对您有所帮助。

　　据悉，该案件于2017年5月正式立案调查，代号为“项目5.06”。贵州省警方经过一年多的艰苦调查，在广州、上海、云南等地警方的大力支持下，逮捕了38名犯罪嫌疑人。案件涉及的电脑、手机、车辆、银行账户等财产依法被查封、查封、冻结，累计追回损失约1.17亿元，使庞大的网络平台诈骗集团一举被摧毁。

　　2017年4月，圭亚那新区警方接到全国各地100多人的举报，称在圭亚那新区注册的 CFC 商品交易所有限公司的现货交易平台涉嫌欺诈，大量投资者蒙受重大损失。贵州警方接到举报后，立即派出全省有能力的公安干警，与贵州新区公安局联合成立了五点零六专案组，全力破案。

　　随着案件侦查的展开和深入，专案组发现该案涉及全国多地，伤害范围广，社会影响大，犯罪嫌疑人多，涉案金额巨大。对此，专案组一方面综合运用各种侦查手段，对涉案人流、信息流、资金流、技术流进行梳理、整合、分析，逐级深入侦查，挖出蚕茧；另一方面，派出警力赴广州、上海、南京等地开展实地调查。

　　经侦查人员发现，自2016年10月开始，犯罪嫌疑人蓝某某、周某某和张某某利用中金物联商品经济交易信息中心发展有限责任公司（以下简称“中金物联”）现货交易服务平台资质，在广州挂牌成立中金物联茶叶交易时间有限以及公司（以下简称“中金物联茶叶公司”），由蓝某某等三人共同学习负责交易系统平台通过日常生活经营成本管理。

　　在此研究过程中，蓝某某等人设计采用一些非法手段，打着茶叶现货交易的幌子在网络资源交易平台上发行“茶票”，并依托社会网络游戏直播间进行分析虚假广告宣传，鼓吹“茶票”市场低风险、高回报，诱使投资行为人在平台上开户入金。

　　据本案受害者李明（化名）介绍，“茶票”的市场状况一开始就很好，在短短两个多月的时间里，“茶票”从每股2元一路上涨，只是为了保险。

　　在此期间，李明先后两次卖出，各项交易均正常运作，但随着“茶票”价格上涨，李明放松警惕，开始大量买入股票，直至“茶票”涨到每股13元。李明在交易时，突然发现平台无法交易，在短时间内，“茶票”的价格急剧下跌，直至跌到极限，许多惊慌失措的投资者纷纷抛售。是有人故意以低价买下的。

　　李明说的，表面上是投资者投资亏损的假象，实际上是局域网等一些人设下的圈套，非法获取大量投资者的巨额资金。据专案组警方介绍，事实上，在整个交易过程中，摆在投资者面前的价格走势，完全是在 LAN、周、张的精心布局和控制之下，出现在投资大众面前的价格走势图，是通过聘请具有相关专业知识的“交易员”，经常在他们控制的几个交易账户之间进行虚假自我交易完成的，受害者的钱看似流向了其他投资者，但最终都落入了嫌疑人的账户。

　　上海刑事案件律师了解到，在侦查过程中，专案组开展线上线下侦查，依法与犯罪团伙开展斗智斗勇，梳理研判了大量数据。经过半年多的时间，专案组终于挖出了该诈骗团伙的上下游组织和人员，摸清了该团伙的组织架构、团伙成员、窝点、资金往来、诈骗手法等详细情况。