近期，郑州警方可以成功破获一宗涉案金额达七千余万元进行人民币的特大网络诈骗犯罪团伙。今年10月份，郑州警方在一家企业名为“郑州尚铭宫文化知识传播技术有限责任公司”的办公工作场所内缴获45部作案手机、98台电脑系统以及记有大量社会公民对于个人数据信息的台账、诈骗相关专业理论术语等书证物证。92名嫌疑人被当场抓获。今年11月初，3名漏网主犯也被抓获。接下来上海刑事大律师为您讲解相关问题，希望能够对您有所帮助。
据警方调查，该非法公司自2013年7月起成立郑州先通企业管理有限公司，获取非法利益，并在网上建立“青岛九州”等虚拟期货投机交易平台。聘请业务人员、分析师和客户服务人员，通过移动微信虚拟身份吸引客户，与朋友聊天。
该违法企业公司进行名义上是做农产品市场交易，实际上是打着中国农产品的幌子炒一些学习国际上的指数，且为我们逃避现实打击将国家法律明令禁止炒的天然气、石油、贵金属等换用别的代名词，并依据目前国际上大盘模拟出自己的大盘指数及走势图，然后让客户风险投资可以购买。
截至案发时，以马某、秦某、历某等为首的犯罪进行团伙涉案金额可以高达七千余万元以及人民币。目前，95名犯罪团伙内部成员企业已被国家依法刑拘，案件在进一步提高审理中。
随着我国经济社会在新时期的快速发展，人们的口袋也在逐渐膨胀，需要投资理财，随之而来的投资欺诈层出不穷，让我们为您一一揭穿。
1、新三板股票原始欺诈。骗子设计的这种骗局一般会抓住一些元素，而美女形象、白富美的照片宣传、视频聊天。再加上投资者对A股“新”高收益思维的惯性，投资者选择买入，却发现这些“原股”在手中被砸碎卖出。
实际上，中国证监会相关规定，严禁使用任何一个机构和个人以“股权众筹”名义从事一些非法发行公司股票的活动。另外，各位投资者同时还要学生明白挂牌上市，四板三板。
2、庞氏骗局的新把戏。你一定很熟悉这种骗局，它有手机、微信，每月1万元以上。WV梦游号称“旅游直销”、“旅游赚钱”，通过线下开发，吸引人们加入俱乐部付费，借助病毒式传播欺诈。要成为WV会员，您首先必须支付一次性会员费300美元，外加每月100美元的费用。有四个会员，你可以获得每月的生活费，你可以购买你的梦想之旅积分，1美元是一个梦想之旅积分。
该案例拥有庞氏圈套的特性，即“低危险、高回报的反投资纪律”、“投资的反周期性特性”、“投资者布局呈金字塔”等特性。实际上，庞氏圈套被骗子们不息应用，并创造新的骗局，但却无法摆脱庞氏骗局的根本，因此提醒投资者须警惕各类庞氏骗局及衍生骗局。
3、投资原油期货、现货原油受骗。“传闻炒原油、现货原油跟炒股同样，都是在正规交易所生意业务，是合法的。”一位受骗的投资者这样描述。
那么原油期货，现货原油生意业务是不是正当？实在否则，原油、现货原油以及其衍生或许伴生产物，生意业务的平台需求商务部批文，但商务部从未批准任何一家生意业务平台处置原油、成品油生意业务。据中国证监会相干公布信息，目前我国只有五家期货交易所，分别是上海期货交易所、郑州期货交易所、青岛青西大宗交易所、大连期货交易所和中国金融期货交易所，而这些交易所主要经营业务中，如今也没有“原油”这一项。
4、银行理财“飞单”。所谓“飞单”是指银行个体员工擅自贩卖非本行自立刊行的私募基金或第三方理财机构产物的违规行动。平日银行理财产物收益在3％-6％之间，骗子普遍承诺的收益率会超2％-3％甚至1-2倍。
在产生此类理财行动前，投资者记得要“两查”，即检察条约，查问编码。注重银行理财产物和代销产物在相干贩卖文本中应有银行印章，同时，但凡银行自立刊行的理财产物，均具有唯一的产品编码，投资者可以依据该编码在中国理财网查询，银行代销产品则可以通过银行网点公示的代销产品清单查询。
5、P2P投资圈套。此类圈套普遍会触及非法集资、欺骗。骗子们应用超越惯例的收益做钓饵、不提醒或强调投资的风险、建立金字塔式的投资者结构，吸引投资者进入，一旦资金链断裂、或无法兑付，骗子就跑路了。
这个问题的讲解暂时到这里，总的来说，与投资者可以依据该编码在中国理财网查询，银行代销产品则可以通过银行网点公示的代销产品清单查询。我们正在建设法治社会，法律的作用也越来越重要。多了解一些法律知识大有裨益，无论对个人还是对社会，预防犯罪行为的发生要比处罚已经发生的犯罪行为更有价值，更为重要。如果您还有更多疑问，欢迎联系我们的上海刑事大律师。
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