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策法刑事律师隶属于华荣律师事务所,专业委员会成立于2000年,目前 拥有近50人的团队,律师 平均执业年限在5年以上 ,70%以上律师获得法律硕士学位。20多年的积累,进化出独特的法律视角和敏锐的法律嗅觉,以此找寻到疑难案件的突破口,力求将委托人利益最大化。先后帮助多名委托人获从轻处理、减轻处罚、无罪释放,对犯罪情节轻微的当事人申请取保候审及争取缓刑的成功率高达90%以上。 秉承专业化、规模化、品...

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经济犯罪案件报案需要的材料 奉贤刑事案件的律师

时间:2021-05-20 15:42 点击: 关键词:经济犯罪,上海经济犯罪律师,奉贤刑事案件的律师

  奉贤刑事案件的律师 经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。经济犯罪具有以下3个特点:

1.发生在经济领域。​2.主观上为故意,过失不构成经济犯罪,并且一般都具有谋取非法利润的目的。3.直接危害国家的经济管理活动,而与侵犯财产所有权的财产犯罪不同。

经济犯罪案件报案需要的材料 奉贤刑事案件的律师

  经济犯罪案件报案需要提交哪些材料

  一、金融凭证诈骗案

  1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

  3、提供犯罪嫌疑人使用的托付收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。

  4、所损失物品的特征、相片(可供给同类物品的相片)。

  5、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证复印件,并加盖单位印章、注明出处。

  二、信用卡诈骗案

  1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

  3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的挂号材料或被盗用、冒用信用卡用户的材料。

  4、上圈套金钱的银行帐单,银行催收告诉凭证。

  5、其他所把握的证明犯罪嫌疑人运用信用卡诈骗的证据。

  三、票据诈骗案

  1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

  3、犯罪嫌疑人运用的初始收据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。

  4、所损失物品的特征、相片(可用同类物品的相片))。

  5、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证原件和复印件。

  四、贷款诈骗案

  1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

  3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的初始合同和复印件,犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等材料。

  4、犯罪嫌疑人开户材料,开户时留下的文件材料。

  5、骗取贷款后资金流向的收据、凭证、银行帐页等有关证据。复印材料应由供给单位加盖印章并注明出处。

  五、合同诈骗案

  1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

  3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。

  4、犯罪嫌疑人运用留下的工商营业执照复印件等有关证明材料。

  5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。

  6、担保、抵押、支付等运用的收据、收付单据、承诺保证书或其他证据。

  7、所损失物品的特征、相片(可供给同类物品的相片),能够的请供给什物样品。

  8、受害单位资金、物品进出的管帐材料、凭证原件和复印件。

  9、其他可供给的有关证明材料。

  六、挪用资金案

  1、单位报案的书面报案材料并加盖公章。

  2、知情人员如实陈述案发经过的书面材料。

  3、报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章),犯罪嫌疑人是本单位员工的有关证明材料,如选用、聘任合同、自己填写的挂号表、任命书、犯罪实施期间的工资单及签收、福利发放及签收等。

  4、涉案的发票、假贷凭证、物品库存、收据、财政帐册、领(用)款凭证、银行出库、提货凭证等原件和复印件。

  5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或运用的印章的原件和复印件。

  6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、责任的证明材料。

  七、职务侵占案

  1、单位报案需供给书面报案材料,加盖公章。

  2、知情人员如实陈述案发经过。

  3、报案单位的工商营业执照复印件,犯罪嫌疑人是本单位员工的相一关证明材料,如选用、聘任合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。

  4、涉案的发票、收据、财政帐册、领(用)款凭证、银行假贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。

  5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或运用的印章的原件和复印件。

  6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、责任的证明材料。

  八、集资诈骗案

  1、书面报案材料,单位报案的应加盖公章。

  2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过状况的书面材料。

  3、犯罪嫌疑人(单位)运用的证明文件、高额报答的书面承诺材料、宣扬材料、收款凭证、上当者的名单、虚拟项目和虚拟用处的书面材料等原件或复印件。

  4、上当者已支取的资金及没有获得资金的有关凭证。

  5、资金流向。

  九、生产、销售伪劣商品案

  1、书面报案材料或如实陈述案发经过。

  2、单位报案的要供给书面报案材料,并加盖公章。

  3、伪劣商品的什物或相片、商品阐明书、商品质量标准、假出产许可证、产销合同、出产计划书等物证和书证。

  4、合格商品的什物或相片、商品阐明书、商品质量标准等书证。奉贤刑事案件的律师

  5、犯罪嫌疑人(单位)运用的证明文件、出产、出售伪劣商品的地址、数量、价值、出售去向。

  6、能够的话供给权威部门的鉴定定论。

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