利用外汇业务进行网络诈骗，上海知名辩护律师带您了解具体情况

　　12月7日，郑州警方文化路分局传递一路特大电信欺骗案件的侦破情形，胜利侦破这一特大应用FXWPD外汇生意业务平台诈骗一案，共刑事拘留35人，涉案金额高达约5000万人民币。接下来上海知名辩护律师为您讲解相关问题，希望能够对您有所帮助。

　　一、微信、QQ，用营销“话术”拉客户炒外汇

　　往年5月19日，文化路公安分局治安治理办事大队依据分局对立部署，对辖区写字楼举行统一摸排。民警对位于经三路金城国际B座的“河南兴耀恒得商贸无限公司”排查时，发明该公司应用一个名为“FXWPD”的外汇生意业务平台软件开展炒外汇业务。

　　民警在进一步考察中发明，该河南兴耀恒得商贸无限公司应用的外汇生意业务平台是其上线公司“河南中佰文企业治理征询无限公司”（如下简称中佰文公司）谋划推行的。经到省外汇管理局查证，该中佰文公司其实不具备外汇经营资质，但是民警发现其在全省及省外数个地市均有分公司及代理公司。

　　跟着考察得深刻，民警控制了该兴耀恒得商贸公司的欺骗手法。他们与河南中佰文公司签订代办署理条约，代理了一个叫“FXWPD”的外汇生意业务平台软件，而后招募业务员经由过程微信、QQ联络炒外汇的客户，并应用上线公司中佰文供应的营销“话术”与客户周旋，终究骗取客户相信，将银行卡绑定在其软件上进行充值交易。他们对外谎称该平台为正规交易平台，可以保证客户有三成以上的年收益，且只挣不赔，公司只是收取客户的交易费。

　　5月20日，在确认该商贸公司的营业涉嫌违法后，文化路分局将其该公司法人张某星和首要业务员张某涛刑事拘留，6月23日检方以涉嫌诈骗罪将其二人批捕。

　　二、从受害人资金流向查处第三方领取公司

　　文化路分局民警在侦办兴耀恒得公司一案后，控制了其上线公司是中佰文公司。专案组经由过程对案情的研判阐发，抉择以涉案资金的流向为首要侦察方向。

　　依据专案组的对立安排，专案民警在相干营业警种的支持下，在青岛查获到该非法平台软件的制造公司——科瑞德科技无限公司。经民警侦察得悉，该公司葛某等5名嫌疑人经由过程购置盗版软件，开收回一系列非法的相干生意业务平台软件，然后以每月1700美金的价格租给中佰文公司使用。通过调查民警发现，受害人在交易平台内充值的金额汇入上海一家第三方支付公司。

　　在相干手艺人员的赞助下，专案民警终究经由过程受害人汇款的电子订单号查问到受害人的资金经由过程第三方领取通道，进入一个名叫“郑州蓝之灵商贸无限公司”的账户内。至此，这个特大的网络诈骗团伙的脉络浮出水面，警方也掌握了该犯罪团伙的诈骗敛财手段。

　　警方考察中控制，该犯法团伙自2016岁首年月利用该FXWPD平台疯狂作案，至案发时，已达一年半时间，涉案金额5000多万

　　三、一举打掉其总部和5家省内分公司

　　在彻底摸清该犯法团伙的网络构架后，专案组最终将眼帘放在了河南中佰文企业治理征询无限公司上。经侦察发明，该公司实践控制人为李某磊，核心财务人员为王某明，郭某。

　　侦查员在考察中发明，该中佰文公司在省内及省外北京、青海、河北等地有多家，与中佰文犯法行动有联系关系的其余公司还触及北京，上海，山东青岛，河北唐山，江苏南京等多个外省地市（正在落实考察中）。

　　8月7日上午，专案组同时兵分多路睁开行径。此中对位于经三路金城国际的中佰文公司总部，抓捕组部署警力40名，胜利将公司首要涉案人员嫌疑人操纵；关于首要犯法嫌疑人李某磊，专案组部署近十名警力在其家中将其胜利操纵；关于王某明、郭某等公司首要嫌疑人，警方部署数十名警力在其公司将其抓获；对于远在外地的几名嫌疑人，专案组提前派出警力分赴贵州毕节等地同时收网。

　　与此同时，专案组也将保护中佰文公司非法网络生意业务平台的相干手艺人员操纵。8月9日，一起抓捕民警赶到青岛，对青岛科瑞德科技无限公司的相干怀疑人员举行侦察，并伺机抓捕。8月21日，专案组人员将公司软件研发的几名技术人员以及和中佰文公司对接业务的人员及法人葛某共计5名犯罪嫌疑人抓获归案。

　　至此，这个特大网络欺骗团伙的上线、非法生意业务平台及首要下线所触及的犯法嫌疑人全数到案，一个利用外汇交易软件进行诈骗的特大犯罪团伙被警方一网打尽！

　　警方揭示泛博群众，千万不要轻信天上掉馅饼的事，更不要轻信所谓的高息、高回报诱惑，投资必定要到正当正规的平台，切莫轻信网络信息。尤其是外汇投资，必定要事先在国家外汇管理局民间网站查问治理信息来分辨虚实，并经由过程外汇管理局审批许可的银行机构、证券机构、保险机构及个体信托公司四种渠道举行外汇投资操纵，其余任何渠道（包孕声称受境外某正当机构羁系的投资理财）都是欺骗，切勿信任。

　　面临各类网络信息，要做到三不：不轻信——不要轻信来源不明的德律风、手机短信及微信、QQ上传布的信息；不吐露——无论什么情形，都不向对方吐露本人及家人的身份信息、取款、银行卡等情形，更不要随意马虎在网络上绑定自己的银行卡等信息；不转账——学习了解银行卡常识，保证自己银行卡内资金安全，绝不向陌生人或可疑账户汇款、转账。万一上当受骗，立即报警求助，以便公安机关第一时间开展资金封堵和侦查破案等工作。

　　这个问题的讲解暂时到这里，总的来说，千万不要轻信天上掉馅饼的事，更不要轻信所谓的高息、高回报诱惑，投资必定要到正当正规的平台，切莫轻信网络信息。我们正在建设法治社会，法律的作用也越来越重要。多了解一些法律知识大有裨益，无论对个人还是对社会，预防犯罪行为的发生要比处罚已经发生的犯罪行为更有价值，更为重要。如果您还有更多疑问，欢迎联系我们的上海知名辩护律师。