上海经济犯罪律师:上海警方捣毁了特大型网络虚拟外汇交易平台

　　外汇管理期货市场高风险、高回报，这是众所周知的道理，然而，如果把钱砸在一个问题完全是通过虚构的交易信息平台里，那最终研究结果我们只能是血本无归。日前，经过时间长达两个月左右的艰苦侦查，上海松江警方在“严扫净保”专项发展行动中撒下天网，捣毁了他们一个企业专门人员利用这些虚假社会网络银行外汇业务交易服务平台，诱骗被害人炒外汇政策实施金融诈骗的犯罪团伙，共抓获张某、刘某等犯罪嫌疑人78名，随后又顺藤摸瓜，在广东、福建等地再抓获犯罪嫌疑人33人，涉案金额可以高达1100万元。上海经济犯罪律师就来为您讲解一些相关的情况。

　　一、幻灭：25万元还剩3美元

　　今年1月，家住上海松江的李先生（化名）听网友说，通过一个境外平台炒外汇期货，回报远高于股票等国内投资平台。李先生信以为真，经不起业务员张小姐莲花般的推荐。

　　他很快完成了软件安装和用户注册，并注入25万元用于外汇期货投资。刚开始，大起大落，账户确实盈利了五六万，但没过多久，行情突变。25万元的本金根本经不起几波震荡，账户余额很快只剩下区3美元。3月5日，李先生怀疑存在诈骗行为，遂向上海市公安局松江分局报案。

　　二、嫌疑人在微信中可以引诱学生被害人“入坑”

　　上海松江警方高度重视此案，立即成立专案组，全力应对。通过对案件的梳理，很快就发现李先生的遭遇不是案件，也不是普通的投资损失。他的钱很可能流向了一个虚拟的投资平台。对此，警方反应迅速，梳理了大量涉案银行卡和微信。随着侦查工作的不断深入，责任分工明确，运行机制成熟的犯罪团伙逐渐浮出水面。

　　三、多处收网：犯罪进行团伙被一网打尽

　　经缜密侦查，警方逐渐发展掌握了该犯罪团伙的主要作案手法之一就是诱使被害人将资金管理注入自己一个子虚乌有的外汇期货交易平台，虚构行情，让绝大部分被害人始终处于企业亏损，即便是极少数的人我们能够从中盈利，也会设置以及各种功能障碍，令其难以体现，并最终实现通过使用各种技术手段致其亏损。

　　该组中最大的级别是销售人员，他们通过注册虚假的女性微信号和虚拟定位来主动添加附近的人（目标群体是30多岁左右的男性）。通过日常聊天建立情感基础，然后探究其基金背景的底蕴、期货常识等，然后根据具体情况发展为客户，吸引资金的注入。由于销售人员大多是男性，如果受害者要求传输照片或视频聊天，将专门为年轻女性安排小组合作。每个组长负责管理5-6名销售人员，主要负责收集业绩并同意发展客户，同时根据自己的欺诈经验解决一些棘手问题，防止受害者产生怀疑。组长的上级还有部长和总经理，分别负责制定犯罪计划和规模控制。

　　四、警方在抓捕现场可以发现企业大量资金用于行骗的微信账号和手机sim卡

　　4月27日下午，专案组在市公安局反诈中心等单位的指导教师协助下，多点可以同时收网，分别在中国福建作为泉州、厦门及上海杨浦等地进行抓获张某等78名犯罪分子嫌疑人，随后又顺藤摸瓜，在广东、福建地区等地再抓获违法犯罪案件嫌疑人33人。

　　上海经济犯罪律师提示您，不要轻信高收益和高风险并存的“高利润”欺诈行为，要切实增强理性投资意识，特别是在专业投资领域。不熟悉交易规则及相关知识，应谨慎进入市场。随着智能手机和社交网络软件的激增，在线约会也应该保持警惕，不要轻易泄露个人信息，以免被欺骗。